據(jù)印度媒體消息，包括印度國(guó)家銀行在內(nèi)的一些印度銀行對(duì)包括前十大交易所在內(nèi)的本土比特幣交易所賬戶暫停交易，他們認(rèn)為這些賬戶存在可疑交易。
這些銀行還要求比特幣交易所就其借款提供額外擔(dān)保，“上個(gè)月以來(lái)，銀行們就一直要求額外的一比一擔(dān)保”。而且，他們對(duì)仍在運(yùn)作的少數(shù)賬戶采取了限制提現(xiàn)的措施。
印度比特幣交易基本處于無(wú)監(jiān)管狀態(tài)。大約一個(gè)月前，印度稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)比特幣交易所開展了現(xiàn)場(chǎng)檢查，調(diào)查比特幣用戶和交易者的身份及記錄。
稅務(wù)官員發(fā)現(xiàn)，一些交易所并未提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，他們從未交過(guò)營(yíng)業(yè)稅及增值稅。另一些交易所則提交了非?？梢傻臄?shù)據(jù)。稅務(wù)官員還稱，他們提供的資料前后矛盾。
在一位參與對(duì)比特幣交易所進(jìn)行審計(jì)的財(cái)稅官員看來(lái)，這些虛擬貨幣交易所主要存在兩個(gè)問(wèn)題：
1、將買方和賣方的收入加總為交易所的總收入。
2、在很多情況下，交易所在自己的平臺(tái)買賣虛擬貨幣。
盡管印度并沒有像中國(guó)一樣要求比特幣交易所關(guān)停，但最近一位印度財(cái)政部官員將這種虛擬貨幣稱為“龐氏騙局”。
目前，印度各個(gè)比特幣交易所正在等待政府政策進(jìn)一步清晰。很多人相信，如果政府真想關(guān)停，他們?cè)缇托袆?dòng)了。一些人認(rèn)為，當(dāng)局可能會(huì)效仿其他發(fā)達(dá)國(guó)家，比如英國(guó)，而不是中國(guó)。
印度比特幣交易所希望弄清楚當(dāng)局對(duì)比特幣的定義。一旦比特幣等虛擬貨幣被認(rèn)定為貨幣，那么交易所就不需要納稅。如果它們被分類為商品，就需要繳納18%的稅款。如果這些虛擬幣交易被界定為服務(wù)，則要繳納12%的稅費(fèi)。
如果按照18%的商品稅來(lái)繳稅，比特幣交易所需要支付的稅款總額或達(dá)11.3億美元。
根據(jù)稅務(wù)官員的估計(jì)，前十大比特幣交易所年度總計(jì)收入可能高達(dá)4000億盧比。
知情人稱，很多比特幣交易所的利潤(rùn)率接近20%，利潤(rùn)主要來(lái)自于交易溢價(jià)、買賣價(jià)差和交易所參與交易的盈利。
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