據(jù)印度媒體消息，包括印度國家銀行在內(nèi)的一些印度銀行對包括前十大交易所在內(nèi)的本土比特幣交易所賬戶暫停交易，他們認為這些賬戶存在可疑交易。
這些銀行還要求比特幣交易所就其借款提供額外擔保，“上個月以來，銀行們就一直要求額外的一比一擔保”。而且，他們對仍在運作的少數(shù)賬戶采取了限制提現(xiàn)的措施。
印度比特幣交易基本處于無監(jiān)管狀態(tài)。大約一個月前，印度稅務(wù)機關(guān)對比特幣交易所開展了現(xiàn)場檢查，調(diào)查比特幣用戶和交易者的身份及記錄。
稅務(wù)官員發(fā)現(xiàn)，一些交易所并未提供財務(wù)數(shù)據(jù)，他們從未交過營業(yè)稅及增值稅。另一些交易所則提交了非?？梢傻臄?shù)據(jù)。稅務(wù)官員還稱，他們提供的資料前后矛盾。
在一位參與對比特幣交易所進行審計的財稅官員看來，這些虛擬貨幣交易所主要存在兩個問題：
1、將買方和賣方的收入加總為交易所的總收入。
2、在很多情況下，交易所在自己的平臺買賣虛擬貨幣。
盡管印度并沒有像中國一樣要求比特幣交易所關(guān)停，但最近一位印度財政部官員將這種虛擬貨幣稱為“龐氏騙局”。
目前，印度各個比特幣交易所正在等待政府政策進一步清晰。很多人相信，如果政府真想關(guān)停，他們早就行動了。一些人認為，當局可能會效仿其他發(fā)達國家，比如英國，而不是中國。
印度比特幣交易所希望弄清楚當局對比特幣的定義。一旦比特幣等虛擬貨幣被認定為貨幣，那么交易所就不需要納稅。如果它們被分類為商品，就需要繳納18%的稅款。如果這些虛擬幣交易被界定為服務(wù)，則要繳納12%的稅費。
如果按照18%的商品稅來繳稅，比特幣交易所需要支付的稅款總額或達11.3億美元。
根據(jù)稅務(wù)官員的估計，前十大比特幣交易所年度總計收入可能高達4000億盧比。
知情人稱，很多比特幣交易所的利潤率接近20%，利潤主要來自于交易溢價、買賣價差和交易所參與交易的盈利。
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