近日，繼巴 拿 馬文件后，又一份包含眾多避稅信息的文件被泄露，其揭示了大量投資于離岸避稅天堂的賬目，其中涉及的不乏英國(guó)女王之類(lèi)的大人物。 這份所謂的天堂文件包含1340萬(wàn)個(gè)紀(jì)錄，大部分來(lái)自于領(lǐng)先的離岸金融公司。對(duì)這份文件的披露與去年的巴 拿 馬文件同樣出自于德國(guó)媒體Süddeutsche Zeitung的手筆，英國(guó)衛(wèi)報(bào)也在對(duì)此進(jìn)行調(diào)查的組織之列。 上周日（11月5日）披露的僅為文件的一小部分，本周還將陸續(xù)公布關(guān)于數(shù)百名個(gè)人和公司的稅務(wù)及財(cái)務(wù)事宜，其中將充斥著政治家、跨國(guó)公司以及富豪們是如何運(yùn)用信托、基金和空殼公司的復(fù)雜結(jié)構(gòu)來(lái)保護(hù)他們的財(cái)產(chǎn)，避稅并隱藏秘密交易的故事。 就英國(guó)女王的部分來(lái)看，天堂文件顯示，女王有1000萬(wàn)英鎊的私人資產(chǎn)投資于海外。這筆資金分別被置于掌控女王5億英鎊資產(chǎn)的兩個(gè)基金，可為女王提供固定收益。但相關(guān)的投資并沒(méi)有牽涉避稅之類(lèi)的非法行為，問(wèn)題是這遭到王室是否可以投資于海外的質(zhì)疑。 其中一只基金回應(yīng)稱(chēng)，女王并不負(fù)責(zé)決定具體的投資，對(duì)于具體的投資細(xì)節(jié)也不知曉。 天堂文件還揭露，美國(guó)總統(tǒng)特朗普的重要手下持有與俄羅斯密切交易公司的股份。另外，加拿大總理特魯多也涉嫌轉(zhuǎn)移了數(shù)百萬(wàn)美元至離岸賬戶(hù)。 天堂文件的大部分?jǐn)?shù)據(jù)都來(lái)自于一家名為Appleby的公司，它是位于百慕大群島的一家合法服務(wù)供應(yīng)商，負(fù)責(zé)幫助客戶(hù)建立免稅或低稅的海外轄區(qū)的賬戶(hù)。 截獲該文件的Süddeutsche Zeitung并未闡明消息來(lái)源，該媒體合作伙伴稱(chēng)，調(diào)查是基于公眾利益。對(duì)此Appleby稱(chēng)，沒(méi)有證據(jù)表明文件中包含任何非法交易。 所謂的離岸金融是指公司或個(gè)人將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至海外，以期避稅。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2015年起，有大約21萬(wàn)億至32萬(wàn)億美元的資產(chǎn)被置于免稅或輕稅的避險(xiǎn)天堂中。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，這部分資產(chǎn)掌握在極少數(shù)人手中。80%屬于最富有的0.1%的人群，50%屬于最富有的0.01%的人群。
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